ईडी की बड़ी कार्रवाई: पूर्व सांसद के बेटे की 127 करोड़ की संपत्ति जब्त
पूर्व सांसद के बेटे पर लगा पोंजी स्कीम घोटाले में शामिल होने का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक बड़े केस में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पूर्व सांसद के बेटे के नाम से जुड़ी 127.33 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली है। यह मामला एक पोंजी स्कीम घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें लगभग 1,900 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की गई थी।
शेयर और अस्पताल निर्माण में हुआ धन का उपयोग
ईडी की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने निवेशकों को भारी रिटर्न देने का झांसा देकर करोड़ों रुपये इकट्ठा किए। यह पैसा बाद में शेयर खरीदने, अस्पताल निर्माण और अन्य कंपनियों में निवेश के लिए इस्तेमाल किया गया। पंचकूला में स्थित दो अस्पतालों – अल्केमिस्ट अस्पताल और ओजस अस्पताल में भी इस धन का निवेश किया गया।
कंपनियों और डायरेक्टर्स पर दर्ज है एफआईआर
यह मामला कोलकाता पुलिस और सीबीआई द्वारा की गई जांच पर आधारित है। एफआईआर में अल्केमिस्ट टाउनशिप, अल्केमिस्ट इंफ्रा रियल्टी और अन्य कंपनियों के खिलाफ केस दर्ज है। आरोप है कि इन कंपनियों ने सामूहिक निवेश योजनाओं (CIS) के तहत अवैध तरीके से हजारों निवेशकों से पैसा जुटाया।
जटिल वित्तीय लेनदेन के ज़रिए छिपाया गया पैसा
ईडी का कहना है कि इन कंपनियों ने बड़े पैमाने पर आपराधिक साजिश के तहत वित्तीय लेनदेन को इस तरह से अंजाम दिया जिससे धन के स्रोत को छुपाया जा सके। पैसे को कई कंपनियों और खातों के माध्यम से गुज़ारकर सफेद करने की कोशिश की गई।
2018 से जारी है जांच, पहले भी हो चुकी है संपत्ति जब्ती
प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले की जांच साल 2018 में शुरू की थी। जांच में अब तक 238.42 करोड़ रुपये की संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है। एजेंसी इस केस में दो चार्जशीट भी दायर कर चुकी है।
कौन हैं कंवर दीप सिंह?
कंवर दीप सिंह दो बार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ था और इसके बाद 2021 में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी के ज़रिए धोखाधड़ी को अंजाम दिया।
