स्वीडन ने कुछ क्रिप्टो एक्सचेंजों और क्रिप्टो-संबंधित सेवा प्रदाताओं को ‘पेशेवर मनी लॉन्डरर’ के रूप में वर्गीकृत किया है, यह आरोप लगाते हुए कि ये प्लेटफ़ॉर्म अक्सर अपराधियों द्वारा विभिन्न प्रकार के अपराधों से प्राप्त धन को क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से धोखा देने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आधिकारिक सूचना में, स्वीडिश पुलिस प्राधिकरण और स्वीडन की वित्तीय खुफिया इकाई (FIU) ने चार प्रकार के क्रिप्टो एक्सचेंजों की पहचान की है जिन्हें पेशेवर मनी लॉन्डरर (PMLs) के रूप में नामित किया गया है।
रिपोर्ट के अनुसार, FIU स्वीडन की समीक्षा के अनुसार, संगठित अपराध के लिए पेशेवर मनी लॉन्डरर (PML) की मांग बढ़ रही है और उनकी प्रदान की जाने वाली सेवाएँ आपराधिक अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कुछ व्यक्तिगत क्रिप्टो एक्सचेंज प्रदाता हैं जो आपराधिक नेटवर्क से अधिक करीबी संबंध रखते हैं और जो आमतौर पर अपनी सेवाओं का सार्वजनिक विज्ञापन नहीं करते।
स्वीडिश प्राधिकरण ने अवैध क्रिप्टो एक्सचेंजों (और बिना लाइसेंस के संचालित होने वाले) को चार प्रोफाइलों में विभाजित किया है, जो दर्शाते हैं कि अपराधी किस प्रकार से इनका शोषण कर रहे हैं:
- node exchange provider reference
- Exchange Provider Asset
- Exchange Provider Platform
- Exchange Providers
पहली दो श्रेणियों के तहत, स्वीडन ने क्रिप्टो एक्सचेंजों को अपराधी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने और अंडरग्राउंड बैंकिंग नेटवर्क को शरण देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दोषी ठहराया है। दूसरी दो श्रेणियों में, स्वीडिश प्राधिकरण का दावा है कि क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित अवैध व्यवसाय भी अपराधियों को उनके अवैध धन को धोने के तरीके प्रदान कर रहे हैं।
रिपोर्ट में कहा गया है, “PML के रूप में क्रिप्टो एक्सचेंज प्रदाता विविध प्रकार के ग्राहकों की सेवा कर सकते हैं। अपराधियों के बीच क्रिप्टो एक्सचेंज सेवाओं की मांग बहुत अधिक है, जो यह संकेत करता है कि क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग आपराधिक क्षेत्र में व्यापक रूप से फैल चुका है। अपराधी अवसंरचना को समर्थन देने के माध्यम से, क्रिप्टो एक्सचेंज प्रदाता एक बड़े संदर्भ का हिस्सा हैं। उनकी सेवाएँ संगठित अपराध में प्रभावशाली अपराधियों को समर्थन प्रदान करती हैं, जिससे हिंसा और अन्य गंभीर अपराधों की वित्तपोषण प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है।
स्वीडन ने रिपोर्ट किया है कि वह क्रिप्टोकरेंसीज़, जैसे कि बिटकॉइन, को कर योग्य वित्तीय उपकरण मानता है। वर्तमान में, देश में क्रिप्टो सेक्टर प्रमुख रूप से अनियंत्रित है।
स्वीडन, जो यूरोपीय संघ (EU) का हिस्सा है, ने क्रिप्टो सेक्टर को नियंत्रित करने के लिए MiCA (मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स) ढांचे को लागू किया है। स्वीडन ने सुझाव दिया है कि क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को MiCA कानूनों का पालन करते हुए अपने ग्राहकों के वॉलेट्स पर किसी भी अज्ञात ट्रेडिंग पैटर्न के प्रति सतर्क रहना चाहिए।
